各位持有人：
茲定于2022年1月10日召開南京醫藥股份有限公司第一期員工持股計劃2022年第一次持有人會議，現將有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、會議時間：2022年1月10日（周一）9：00
2、會議地點：公司3樓會議室
3、召開方式及會期：現場方式、半天
4、會議召集人：公司董事長周建軍先生
5、會議主持人：公司副總裁、董事會秘書李文駿先生
二、會議審議事項

序號	審議事項	報告人
1	關于選聘南京醫藥第一期員工持股計劃管理委員會委員的議案	李文駿
2	關于南京醫藥第一期員工持股計劃延期的議案（附件：《富安達-江蘇銀行-金融信7號專項資產管理計劃資產管理合同之補充協議》）	李文駿

三、參會人員
第一期員工持股計劃全體持有人。
（備注：持有人攜帶身份證原件及復印件可以親自出席持有人會議并表決，也可以委托其他持有人作為代理人代為出席并表決。代理人出席會議需攜帶代理人身份證原件及復印件。持有人及其代理人出席持有人會議的差旅費用、食宿費用等，均由持有人自行承擔。）
四、聯系方式
1、聯系人：劉瑋
2、聯系電話：025-84552653
3、郵編：210012
4、郵箱：liuwei@njyy.com
五、其他有關事項
持有人如委托其他持有人代為出席并表決的，應于會議召開前將經本人簽署的《授權委托書》及本人身份證復印件提交至所在企業并由所在企業統一提交南京醫藥備案。
南京醫藥股份有限公司
                                                2021年12月31日

南京醫藥股份有限公司
第一期員工持股計劃2022年第一次持有人會議持有人
授權委托書
 
委托人（持有人）：
身份證號：
聯系電話：
 
代理人（需為持有人）：
身份證號：
聯系電話：
 
茲委托           先生（女士）代表委托人出席南京醫藥股份有限公司第一期員工持股計劃2022年第一次持有人會議，并代表委托人行使表決權，有效期至第一期員工持股計劃2022年第一次持有人會議結束。
對于以下議案，代理人按照以下指示，進行投票表決（請在適當的方格內劃上“√”號）：

序號	議案	贊成	反對	棄權
1	關于選聘南京醫藥第一期員工持股計劃管理委員會委員的議案
2	關于南京醫藥第一期員工持股計劃延期的議案（附件：《富安達-江蘇銀行-金融信7號專項資產管理計劃資產管理合同之補充協議》）

若委托人對上述任一議案沒有明確指示，針對該議案，代理人可行使裁量權，以其認為適當的方式投贊成票、反對票或棄權票。委托人對某一議案未作投票指示，或作出兩種以上的指示，均視為沒有明確指示。
委托人（簽名）：             
委托日期：2022年1月  日
授權委托書填寫說明
1、請用藍色或黑色鋼筆或簽字筆認真填寫。
2、委托人如欲投票贊成任何議案，請在「贊成」格內劃“√”號；如欲投票反對任何議案，請在「反對」格內劃“√”號；如欲對任何議案棄權，請在「棄權」格內劃“√”號；委托人如沒有任何指示或作兩種以上（包括兩種）指示，代理人可自行決定投贊成票或投反對票或棄權票。
3、本《授權委托書》必須由委托人簽字。
4、持有《授權委托書》的人，將被視為代表委托人出席本次會議并進行投票表決。
5、代理人代表委托人出席本次會議并進行投票表決需提交《授權委托書》及代理人、委托人的身份證復印件。

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